Savcılık: Suyu Mazot Gibi Göstererek Kara Para Akladılar

Kosova’da organize suç, vergi kaçakçılığı ve akaryakıt dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında birer aylık tutuklama kararı verildi.

Kosova Özel Savcılığı’nın dosyasına göre, şüpheliler akaryakıt kaçakçılığı, kara para aklama ve vergi kaçırma faaliyetlerinde bulundu.

Savcılığa göre suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Faruk Mazrek, uyuşturucu kaçakçılığından elde edildiği öne sürülen gelirleri, Mamuşa’daki “PO PETROLL FARIZ” adlı şirketi üzerinden finansal sisteme soktu. Savcılık, Mazrek’in gelirlerin kaynağını gizlemek amacıyla dört kredi kullandığını ve bu süreçten sonra yüksek mali hareketlilik göstermeye başladığını belirtti.

Soruşturma dosyasında, Arnavutluk’tan ithal edilen akaryakıt üzerinden dolandırıcılık yapıldığı öne sürülüyor. İddiaya göre tankerler yarı yarıya mazot ve su ile doldurulurken, belgelerde tamamı mazot olarak gösterildi. Böylece şirket kayıtlarında yüksek miktarda satış yapılmış gibi gösterildiği, bazı alıcı firmaların ise bu alımları muhasebeleştirmediği belirtildi.

Savcılık, bu yöntemle yasa dışı gelirlerin banka transferleri aracılığıyla sisteme sokularak aklandığını ileri sürdü.

Faruk Mazrek’in oğlu Fariz Mazrek de sahte muhasebe kayıtları düzenleyerek gerçekte gerçekleşmeyen akaryakıt satışlarını kaydetmekle suçlanıyor.

Şüphelilerden Skender Kelmendi ve Nisret Bajraktari’nin, yasa dışı gelirlerin kaynağını bilmelerine rağmen sahte akaryakıt faturaları düzenleyerek örgüte yardımcı oldukları iddia ediliyor.

Diğer şüpheliler Dashnim Miftari, Adem Morina ve Muhamet Mazrek’in de organize yapı içinde faaliyet gösterdikleri belirtilirken, Muhamet Mazrek’in tankerlerin modifikasyonu ve taşımacılık faaliyetlerinde görev aldığı öne sürülüyor.

Savcılık ayrıca, tanker şoförü Naser Morina’nın araçların yarısının mazot, yarısının su ile doldurulduğunu bilerek taşımacılık yaptığını iddia etti.

Şüpheli Gazmend Qudi’nin ise tankerlerde gizli bölmeler oluşturarak hacmin yaklaşık yüzde 90’ının su ile doldurulmasına imkân sağlayacak teknik düzenlemeler yaptığı ileri sürüldü.

Duruşma sırasında sanık avukatları, davaya bakan hâkim Vesel Ismaili’nin reddini talep etti. Ancak bu talep Priştine Asliye Mahkemesi tarafından reddedildi ve yargılama aynı hâkimle devam etti.

Dokuz şüpheli, Çarşamba günü Kosova Özel Savcılığı’nın organize suçlara yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.